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海航科技:上海市锦天城律师事务所关于海航科技股份有限公司2021

2021-09-13 17:33  作者:admin 点击:次 

  上海市锦天城律师事务所关于海航科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层电话传线上海市锦天城律师事务所法律意见书1上海市锦天城律师事务所关于海航科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书致:海航科技股份有限公司上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)作为海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司2021年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

  2.受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,本所指派的律师通过视频方式列席本次股东大会,对本次股东大会进行见证。

  3.本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《海航科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《海航科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

  5.本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

  6.在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

  8.按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对公上海市锦天城律师事务所法律意见书2司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:一、本次股东大会的召集、召开程序(一)公司于2021年7月20日在指定媒体发布了《海航科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)。

  9.《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。

  11.现场会议于2021年8月4日(星期三)下午14:00在天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店召开;通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的交易系统投票平台进行投票的时间为:2021年8月4日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的互联网投票平台进行投票的时间为:2021年8月4日9:15-15:00。

  13.经核查,本所律师认为:本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

  14.二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格(一)出席本次股东大会人员1.出席会议总体情况:本次股东大会的股权登记日:A股股权登记日为2021年7月27日;B股股权登记日为2021年7月30日。

  15.出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共75名,所持有表决权的股份总数为1,277,617,385股,占公司有表决权股份总数的44.0658%;其中,出席本次股东大会的B股股东及股东委托代理人共6名,所持有表决权的股份总数为1,807,300股,占公司有表决权股份总数的0.0623%。

  16.上海市锦天城律师事务所法律意见书32.现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东委托代理人共4名,所持有表决权的股份总数为854,600,885股,占公司有表决权股份总数的29.4757%。

  其中,出席本次股东大会的B股股东及股东委托代理人共1名,所持有表决权的股份总数为888,800股,占公司有表决权股份总数的0.0307%。

  3.网络投票情况:通过网络投票股东共71名,所持有表决权的股份总数为423,016,500股,占公司有表决权股份总数的14.5901%。

  其中,通过网络投票的B股股东共5名,所持有表决权的股份总数为918,500股,占公司有表决权股份总数的0.0317%。

  经核查,本所律师认为:出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

  三、本次股东大会的表决程序及表决结果(一)本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

  表决时按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票;表决票经清点后当场公布。

  出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出上海市锦天城律师事务所法律意见书4异议。

  (三)经统计现场投票和网络投票结果,本次股东大会审议的议案表决结果如下:议案内容同意票数(股)同意比例(%)反对票数(股)反对比例(%)弃权票数(股)弃权比例(%)是否通过非累积投票议案1、关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的议案与会股东1,275,082,18599.80162,507,2000.196228,0000.0022是其中:中小投资者6,073,50070.55072,507,20029.124028,0000.32532、关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产分配暨关联交易的议案与会股东859,480,98599.70182,543,0000.295028,0000.0032是其中:中小投资者6,037,70070.13492,543,00029.539928,0000.3252注1:“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于5%股份的股东。

  经核查,本所律师认为:本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。

  四、结论意见综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。

  上海市锦天城律师事务所法律意见书5本法律意见书一式三份,经经办律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

  (以下无正文)上海市锦天城律师事务所法律意见书上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·香港·伦敦·西雅图·新加坡地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层,邮编:200120电线;传线网址:。

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